本公司董事會下設四個專門委員會，各董事會成員在該等委員會中的職務載列如下：
1.戰(zhàn)略發(fā)展與風險控制委員會
召集人：李凱
委 員：朱大宏（獨立非執(zhí)行董事）、田丹、馬繼憲、王劍峰、孫永興、王文南
2.審核委員會
召集人：宗文龍（獨立非執(zhí)行董事）
委 員：牛東曉（獨立非執(zhí)行董事）、尤勇（獨立非執(zhí)行董事）、朱梅、金生祥
3.薪酬與考核委員會
召集人：牛東曉（獨立非執(zhí)行董事）
委 員：宗文龍（獨立非執(zhí)行董事）、趙毅（獨立非執(zhí)行董事）、田丹、趙獻國
4.提名委員會
召集人：牛東曉（獨立非執(zhí)行董事）
委 員：尤勇（獨立非執(zhí)行董事）、趙毅（獨立非執(zhí)行董事）、馬繼憲、蔣建華
戰(zhàn)略發(fā)展與風險控制委員會工作職責
成員組成:
一、 大唐國際發(fā)電股份有限公司(“公司”)董事會(“董事會”)戰(zhàn)略發(fā)展與風險控制委員會(“委員會”)是董事會的專門工作機構，審核委員會由八名董事組成，至少包括一名事獨立非執(zhí)行董事。
二、審核委員會設召集人(主任)及副召集人（副主任）各一名,分別由公司董事長或董事長指定的委員擔任，負責主持委員會工作。
議事規(guī)則：
戰(zhàn)略發(fā)展與風險控制委員會每年至少召開一次會議，并根據(jù)工作需要舉行不定期會議。委員會會議可以采取現(xiàn)場方式召開，也可以采取通訊方式(包括電話會議及傳真方式等)。
主要職責：
（一）對公司長期發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃進行研究并提出建議；
（二）對《公司章程》規(guī)定須經(jīng)董事會批準的重大投資融資方案進行研究并提出建議；
（三）對《公司章程》規(guī)定須經(jīng)董事會批準的重大資本運作、資產(chǎn)經(jīng)營項目進行研究并提出建議；
（四）對其他影響公司發(fā)展的重大事項進行研究并提出建議；
（五）對上述（一）至（四）項事項進行事前風險研究及論證，并提出相應的控制與防范措施；
（六）對公司擬進入的行業(yè)和產(chǎn)業(yè)進行風險評估并提出建議；
（七）對以上事項的實施進行檢查；并在實施過程上對可能存在或發(fā)生的風險因素跟蹤研究，并提出建議；
（八）委員會對董事會負責，委員會的提案提交董事會審議決定。
審核委員會工作職責
成員組成:
一、大唐國際發(fā)電股份有限公司(“公司”)董事會(“董事會”)審核委員會(“委員會”)是董事會的專門工作機構，審核委員會由五名董事組成，獨立非執(zhí)行董事佔多數(shù)，成員中至少有一名獨立非執(zhí)行董事為財務管理專家。
二、審核委員會設召集人(主任)一名，由獨立非執(zhí)行董事?lián)?，負責主持委員會工作。
議事規(guī)則：
審核委員會每年至少召開兩次會議，并根據(jù)工作需要舉行不定期會議。委員會會議可以采取現(xiàn)場方式召開，也可以采取通訊方式(包括電話會議及傳真方式等)。
主要職責：
一、對董事會負責，委員會的提案提交董事會審議決定；
二、提議聘請或更換外部審計機構；
三、監(jiān)督公司的內(nèi)部審計制度及其實施；
四、負責內(nèi)部審計與外部審計之間的溝通；
五、審核公司的財務資訊及其披露；
六、配合監(jiān)事會及監(jiān)事審計公司財務事項；
七、審查全面內(nèi)部控制的建設情況；
八、審議《內(nèi)部控制評價報告》、《內(nèi)部控制審計報告》；
九、監(jiān)督全面內(nèi)控體系的建立健全情況；
十、協(xié)調(diào)內(nèi)控審計及其他相關事宜。
薪酬與考核委員會工作職責
成員組成:
一、大唐國際發(fā)電股份有限公司(“公司”)董事會(“董事會”)薪酬與考核委員會(“委員會”)是董事會的專門工作機構，薪酬與考核委員會由五名董事組成，獨立非執(zhí)行董事占多數(shù)。
二、薪酬與考核委員會設召集人(主任)一名，由獨立非執(zhí)行董事?lián)?，負責主持委員會工作。
議事規(guī)則：
薪酬與考核委員會每年至少召開一次會議，并根據(jù)工作需要舉行不定期會議。委員會會議可以采取現(xiàn)場方式召開，也可以采取通訊方式(包括電話會議及傳真方式等)。
主要職責：
一、對董事會負責，委員會的提案提交董事會審議決定；
二、根據(jù)董事、監(jiān)事及高級管理人員管理崗位的主要范圍、職責、重要性以及其他相關企業(yè)相關崗位的薪酬水平，擬定薪酬計劃或方案；薪酬計劃或方案主要包括但不限于績效評價標準、程序及主要評價體系，獎勵和處罰的主要方案和制度等；
三、審查公司董事、監(jiān)事及高級管理人員的履行職責情況并對其進行年度績效考核；
四、負責對公司董事、監(jiān)事及高級管理人員薪酬制度執(zhí)行情況進行監(jiān)督；
五、董事會授權的其他事宜。
提名委員會工作職責
成員組成:
一、大唐國際發(fā)電股份有限公司(“公司”)董事會(“董事會”)提名委員會(“委員會”)是董事會的專門工作機構，提名委員會由5人組成，委員全部由董事?lián)?，其中公司獨立非?zhí)行董事佔多數(shù)。
二、提名委員會設召集人(主任)一名，由獨立非執(zhí)行董事?lián)?，負責主持委員會工作。
議事規(guī)則：
提名委員會每年至少召開一次會議，并根據(jù)工作需要舉行不定期會議。委員會會議可以采取現(xiàn)場方式召開，也可以采取通訊方式(包括電話會議及傳真方式等)。
主要職責：
一、根據(jù)公司經(jīng)營活動情況、資產(chǎn)規(guī)模和股權結構對董事會的規(guī)模、構成及組成(包括技能、知識及經(jīng)驗等)向董事會提出建議；
二、研究董事、經(jīng)理人員的選擇標準和程式，并向董事會提出建議；
三、廣泛搜尋合格的董事和經(jīng)理人員的人選；
四、對董事候選人和經(jīng)理人選及其它高級管理人員人選進行審查并提出建議；
五、評核獨立非執(zhí)行董事的獨立性；
六、董事會授權的其他事宜。
